Проверка компании в ОАЭ

Содержание

• Что такое «проверка компании в ОАЭ»
• Какие данные можно получить при проверке
• Зачем проверять компанию в ОАЭ
• В каких случаях важна проверка компании
• Инструменты и официальные ресурсы для проверки
• Как проверить компанию в ОАЭ: пошаговая инструкция
• Как проверить компанию в Дубае: особенности эмирата
• Различия проверки компаний в разных эмиратах и свободных зонах
• Помощь MIGRON

Рост бизнес-экосистемы в любой стране неизбежно сопровождается увеличением числа рисков: недостоверные данные о владельцах, задолженности и т.д. Поэтому проверка компании в ОАЭ стала ключевым элементом любой сделки — от партнерства и поставок до инвестиционных проектов. Это руководство объясняет, как проверить компанию в ОАЭ, какие данные можно получить, чем отличается проверка в Дубае от других эмиратов и как официально подтвердить легитимность бизнеса через государственные реестры.

Что такое «проверка компании в ОАЭ»

Проверка компании в ОАЭ — это процесс подтверждения юридического статуса, лицензии, вида деятельности, регистрационных данных, структуры собственности и, при необходимости, финансового положения организации. Она проводится через государственные реестры, департаменты экономического развития (DED), порталы свободных зон, Министерство экономики, торговые палаты и сторонние аналитические системы. Такой анализ является частью международной практики KYB (Know Your Business) и позволяет убедиться, что компания действительно существует, работает легально и не связана с мошенничеством, нарушениями или финансовыми рисками.

Какие данные можно получить при проверке

В зависимости от юрисдикции и источника доступны следующие сведения:

• регистрационные данные и номер лицензии;
• статус лицензии: активна, просрочена, приостановлена, аннулирована;
• юридическая форма и тип компании;
• перечень разрешенных видов деятельности;
• имя владельца или акционеров (в ряде юрисдикций);
• дата регистрации и юридический адрес;
• данные о компании в свободной зоне;
• кредитный рейтинг и финансовые риски (через D&B и др.);
• международные связи и структура собственности.

Зачем проверять компанию в ОАЭ

Основная цель — снизить риски. Комплексная проверка защищает от сотрудничества с фиктивными компаниями без лицензии. Также удается предвидеть проблемы с оплатами и невыполнением обязательств, нарушения законов ОАЭ (AML, санкционные списки, требования по KYC/KYB). Как итог, проверка снижает или полностью исключает возможность репутационного ущерба и потерь инвестиций или контрактов. Стоит отметить, что в Арабских Эмиратах действуют строгие меры по борьбе с отмыванием денег, фиктивной эмиратизацией и нелегальным бизнесом.

В каких случаях важна проверка компании

Если обобщать, то проверка партнеров или клиентов-юрлиц необходима всегда. Основные случаи, когда это необходимо делать: регистрация контрагента или поставщика, осуществление сделки на крупные суммы, инвестиции в местные бизнесы. Не лишним будет провести due diligence при заключении договоров с компаниями из фризон, при работе с маркетплейсами, проверке арендатора или покупателя недвижимости.

Инструменты и официальные ресурсы для проверки

Для поиска и подтверждения данных о компании в ОАЭ используются различные инструменты.

• Государственные порталы: Министерство экономики (National Economic Register), Департаменты экономического развития (DED) каждого эмирата.
• Порталы свободных экономических зон (DMCC, JAFZA, RAKEZ, ADGM и др.).
• Коммерческие и отраслевые регистры: Торговые палаты Дубая, Абу-Даби, Шарджи, реестры лицензий, названий и видов деятельности.
• Сторонние сервисы: специализированные KYB-системы для проверки бизнеса.

Эти инструменты можно использовать вместе, чтобы получить максимально полный профиль компании.

Как проверить компанию в ОАЭ: пошаговая инструкция

Точное решение следует разрабатывать под конкретные обстоятельства проверки юрлица. Приводим общий алгоритм, который можно применять как полностью, так и частично.

1. Определите юрисдикцию компании. Узнайте, зарегистрирована ли компания: на материковой части эмирата (DED), в свободной зоне, в международной зоне (DIFC, ADGM).
2. Проверьте торговую лицензию. Введите номер лицензии или название компании в официальном реестре. Проверьте статус, срок действия, виды деятельности, юридическую форму.
3. Сверьте регистрационные данные. Убедитесь, что название, адрес и контактная информация совпадают с государственными записями и сайтом компании.
4. Подтвердите адрес и наличие офиса. Фиктивные компании часто указывают несуществующие адреса. Проверьте адрес через карты или справочники.
5. Изучите присутствие в интернете. Проверьте сайт, социальные сети, отзывы и публикации. Отсутствие прозрачности — первый тревожный сигнал.
6. При необходимости запросите дополнительные документы: MOA, учредительные документы, копию лицензии, сертификаты свободной зоны.
7. Для крупных сделок — закажите кредитный отчет. Сервисы, такие как D&B UAE, предоставляют финансовую историю, кредитный рейтинг, владельцев (UBO), судебные риски и платежное поведение.

Как проверить компанию в Дубае: особенности эмирата

В Дубае действует один из самых развитых реестров в ОАЭ — Dubai Economy & Tourism. Он позволяет выполнить поиск по названию компании, проверку лицензии, проверку торгового наименования, а также получить информации о деятельности. Проверка компаний в Дубае удобнее, чем в большинстве других эмиратов, благодаря открытым данным и цифровым сервисам. Но важно помнить, что компании свободных зон Дубая (DMCC, DAFZA, JAFZA, DSOA и др.) проверяются отдельно — через их собственные реестры.

Различия проверки компаний в разных эмиратах и свободных зонах

Проверка компании в ОАЭ зависит от того, где она зарегистрирована. Материковая часть (Mainland): данные доступны через DED каждого эмирата, обычно в открытом доступе. Свободные экономические зоны (free zones): каждая СЭЗ ведет свой реестр, и степень открытости различается. Некоторые зоны предоставляют онлайн-поиск, другие отвечают только по запросу. Из-за множества юрисдикций важно точно знать, где зарегистрирован ваш контрагент, иначе проверка будет неполной.

Помощь MIGRON

Компания MIGRON помогает бизнесу провести профессиональную и безопасную проверку компании в ОАЭ, включая:

• определение юрисдикции и получение данных по компании;
• проверку лицензии, структуры и владельцев;
• анализ надежности, рисков и финансовой информации;
• сопровождение сделок и оценку контрагентов;
• проверку компаний в Дубае и других эмиратах;
• проверку резидентов свободных зон и международных зон.