Помогли перенести инвестиционный фонд в ОАЭ

• Клиент: Андрей В., 52 года, гражданин России и Кипра, управляющий частным инвестиционным фондом .
• Задача: Полностью релоцировать фонд в ОАЭ, избежав европейских налоговых претензий, сохранить портфель и легально управлять активами через новую структуру.

История клиента

Фонд Андрея был зарегистрирован на Кипре. После изменений в налоговом законодательстве ЕС кипрская структура попала под риск признания «налоговой недобросовестной». Местные налоговики инициировали проверку с потенциальными штрафами до X млн. Андрею нужно было срочно перенести фонд в юрисдикцию с 0% налогом.

Оказана помощь в:

• Релокации инвестиционного фонда в ОАЭ с полной реструктуризацией.

С какими сложностями столкнулся фонд

• Фонд владел акциями, облигациями, недвижимостью в 5 странах. Просто закрыть кипрскую компанию было нельзя — это вызвало бы немедленные налоговые обязательства.
• Требовалось создать новую фондовую структуру в ОАЭ, перевести активы без потери стоимости и с соблюдением международных соглашений.
• Риск дальнейшего налогового преследования оставался, по этому нужно было предпринимать решения незамедлительно.

Как помог MIGRON

Шаг 1. Налоговый аудит и проектирование структуры

• Юристы Migron совместно с международными налоговыми консультантами за 10 дней проанализировали всю структуру фонда, договоры управления и налоговые декларации.
• Выбрали юрисдикцию — с лицензией на управление инвестиционным фондом и полным освобождением от налогов.

Шаг 2. Регистрация фонда и получение лицензий

• Подготовили и подали заявку. Получили лицензию на управление инвестиционным фондом (категория 3C) менее чем за месяц.
• Зарегистрировали SPV-компании для владения недвижимостью и акциями.

Шаг 3. Перевод активов и закрытие старой структуры

• Организовали юридический перенос акций и недвижимости с минимальными налоговыми последствиями.
• Сопроводили закрытие кипрской компании через процедуру ликвидации без штрафов (налоговая претензия снята после подтверждения новой структуры).

Результат

• Активы переведены в ОАЭ, фонд продолжает работу. Экономия на налогах — более X млн в год.

• Новая фондовая структура полностью готова к приёму активов, соответствует требованиям FATF и OECD.

Дополнительно Мигрон оформил:

• Резидентские визы для Андрея и двух ключевых партнёров (золотая виза 10 лет)
• Лицензию на управление цифровыми активами (криптофонд) — опционально
• Банковские счета (мультивалютные)
• Договор с аудиторской компанией для ежегодной отчётности
• Регистрацию в системе налогового резидентства ОАЭ

Выводы

Ситуация Андрея была критической, но экспертиза в релокации сложных фондовых структур позволила не только спасти активы, но и оптимизировать налоги. Благодаря прямым контактам с регуляторами и банками удалось пройти комплаенс в рекордные сроки. Мы переносим инвестиционные фонды и капиталы в безопасные юрисдикции. Ваш фонд под угрозой из-за налогов или санкций? Если вы хотите перевести активы в ОАЭ без потерь и рисков — мы спроектируем и реализуем полную релокацию вашей финансовой структуры!